根據市委統一部署，2021年10月25日至2022年1月7日，市委第一巡察組對深圳市深糧控股股份有限公司黨委（以下簡稱“深糧控股黨委”）進行了巡察。2022年6月14日，市委第一巡察組向深糧控股黨委反饋了巡察意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》和《中國共產黨黨內監督條例》有關規定，現將巡察整改工作進展情況予以公布。

　　一、提高政治站位，增強抓好巡察整改的政治自覺、思想自覺、行動自覺

　?。ㄒ唬┨岣咚枷胝疚?，迅速部署推動

　　深糧控股黨委深入學習貫徹習近平總書記關于巡視工作的重要論述，全面貫徹落實市委關于巡察工作的部署要求，切實扛起主體責任，第一時間召開黨委會議專題研究部署巡察整改工作，深刻認識巡察整改工作的重要意義，切實把思想和行動統一到巡察整改工作上來。黨委主要負責人嚴格履行巡察整改第一責任人責任，以身作則、以上率下，對巡察整改工作帶頭抓、示范做，黨委班子成員切實履行“一崗雙責”，主動認賬、認領問題，深入檢查指導，推動巡察整改工作迅速全面鋪開、有序有力推進。

　　（二）壓實整改責任，強化跟蹤督辦

　　深糧控股黨委成立巡察整改工作領導小組，推進巡察整改工作，建立并實施“臺賬式管理”和“銷號制落實”制度，將巡察反饋問題細化分類，分別明確責任主體和整改時限，逐條研究制定整改措施，形成巡察整改工作方案及整改工作清單。堅持每周將巡察整改推進工作納入黨委會，進行1-2次專題研究，做到“每周一調度”，審核把關已整改完成事項，重點研究解決重點、難點問題等“疑難雜癥”，督導推進進展較緩事項，準確把控巡察整改節奏和進度。各工作專班強化工作會商機制，通過專項協調會解決跨部門、跨單位整改事項。集中整改期間，共召開1次專題會、14次黨委會、1次公司領導班子巡察整改專題民主生活會，務求做到立行立改、全面整改、真改實改。

　　（三）注重統籌兼顧，建立長效機制

　　堅持問題導向、舉一反三，深入剖析問題根源，由點及面查找漏洞，聚焦問題，靶向施策。著力將解決問題和建章立制統籌起來，通過強化體制機制建設，層層抓好落實，將問題一改到底，力求做到既鞏固“當下改”的成果，更抓好“長久立”的機制，既做好“改”的文章，又做到“治”到根本，堵住制度漏洞，強化執行監督，推動全面從嚴治黨向基層延伸，堅決防止不正之風及有關問題的反彈回潮，把市委巡察反饋問題整改與深入貫徹落實習近平總書記關于巡視工作的重要論述精神結合起來，全力以赴做好巡察“后半篇文章”，確保黨中央重大決策部署在深糧控股落實落地。

　　二、整改落實情況

　?。ㄒ唬╆P于落實上級決策部署，經營管理和改革發展方面

　　1.針對政治理論學習問題

　　一是嚴格執行“第一議題”制度。強化“第一議題”學習的針對性，2021年10月至今，公司黨委會學習習近平總書記關于國家糧食安全的重要論述精神9次；2022年，各黨（總）支部學習習近平總書記關于國家糧食安全的重要論述精神累計36次。規范學習形式，形成“班子成員領學解讀、中層正職參學踐讀、主要領導評學導讀”的學習機制。強化學用結合，堅持把思想擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去，圍繞“第一議題”學習內容作出工作部署，制定貫徹落實具體舉措，明確責任人、責任部門（單位），建立學習落實臺賬。加強監督制約，各黨（總）支部每月報送“第一議題”學習臺賬，將“第一議題”制度落實情況納入年度黨建考核和黨組織書記抓基層黨建述職評議考核重要內容。落實閉環管理，將習近平總書記重要講話、重要指示批示精神落實情況納入重點跟進督辦內容。二是持續強化黨委理論學習中心組學習。印發《2022年深糧控股黨委理論學習中心組學習計劃》，將學習習近平總書記關于國家糧食安全的重要論述納入學習專題，強化保障糧安的責任意識。2022年，公司黨委共開展黨委理論學習中心組學習6次，通過專題輔導、觀看視頻、交流研討等方式不斷豐富學習形式。黨委委員帶頭轉學風，結合分管領域和工作實際開展專題研討，堅持把專題調研貫穿于黨委理論學習中心組的全過程，將理論學習同指導實踐結合起來，使學習、調研、決策和指導工作融為一體。

　　2.針對防范化解重大風險問題

　　一是多管齊下挽回損失。梳理相關下屬單位項目投資運營具體情況，并成立工作專班，全面復盤投資程序，發現投資過程中存在制度執行不嚴格、內控機制不健全、管理不規范、投后監管不到位等問題。督促推進資金回收，加快存貨處置，著力挽回損失，并對該項目責任人進行責任追究。加強和規范經營投資責任追究工作，印發《深糧控股違規經營投資責任追究實施辦法（試行）》，進一步從制度上堵塞漏洞，強化國有資產監督管理。二是加快處理物業被占用問題。物業占用事項的法院判決生效后，鑒于被執行方拒不執行判決，2021年11月，下屬相關單位向法院申請強制執行；同年12月，正式收回被占用物業，并于2022年1月收到全部執行款項，該問題至此整改到位。三是多措并舉防止國有資產流失。深糧集團與深寶實業完成重大資產重組后，公司著力推動內部融合與資源要素整合，召開多次項目研討會，推動相關項目的開發建設。2020年至今，就項目開發過程中存在的困難和問題先后多次與有關部門溝通對接。成立整改事項工作專班，積極協調解決歷史遺留問題，推動項目開發。

　　（二）關于全面從嚴治黨工作方面

　　1.針對“兩個責任”落實方面的問題

　　一是公司和下屬單位對固定資產、無形資產、股權投資以及融資、履約、訴訟擔保等事項開展自查自糾，共發現2個問題，明確3項整改措施。二是緊盯違紀問題易發多發領域，加強黨風廉政宣傳教育。每季度印發《紀檢監察小知識》，將“四風”問題作為重要內容，開展正面引導、反面警示教育。在重大節假日前發布短信提醒，向下屬單位主要負責人送達《提醒函》，營造風清氣正的節日氛圍。深入開展2022年度紀律教育學習月活動，安排23類具體任務和4大方面專題學習內容。組織公司中層副職以上管理人員開展黨風廉政建設專題黨課暨警示教育活動，組織新入職人員開展“優禾計劃”高管面對面暨新員工紀律教育學習主題活動。各黨（總）支部書記講廉政黨課15場次、各支部組織觀看警示教育片44場次。認真落實黨內談話工作，2022年以來系統內共開展提醒談話215人次。要求下屬單位黨（總）支部書記每半年開展提醒談話不少于1次。做實做細日常監督，2022年2月，對各下屬單位“三公經費”情況開展交叉檢查。2022年6至7月，組織各黨（總）支部對黨員干部廉潔從業和規范履職落實情況進行自查。2022年7月，組織開展“六位一體”聯合監督檢查，檢查內容涵蓋非競爭性采購工作、資金安全管理和財務核算管理、工程建設管理、資源性資產租賃管理等，針對發現問題以《反饋函》形式逐一督促相關單位落實整改。召開黨委理論學習中心組（擴大）學習會暨“深糧大講堂”，結合公司近年來發生的違紀違法問題開展警示教育，各黨（總）支部以身邊人身邊事為鑒，深入開展黨風廉政教育和警示教育。2022年9月，啟動深糧控股系統內風險點大排查、大治理工作。在各下屬單位設置信訪舉報箱，持之以恒糾“四風”。

　　2.針對存在形式主義方面的問題

　　一是加大糧食倉儲物流創新力度?！笆奈濉币詠?，公司緊抓新一輪科技革命發展契機，圍繞主責主業，充分運用5G、人工智能、大數據等新一代信息技術，持續強化糧食“產購儲加銷”領域信息化建設，為提升糧油儲備服務業務提供強有力的技術支撐，為公司打造“智慧糧油食品供應鏈優質服務商”戰略目標提供科技創新保障。二是加強深糧控股糧食交易平臺綜合監管。于2022年3月在糧食交易網正式新增上線交易公示功能，2022年發布770條交易公示信息。印發《深糧控股糧油購銷業務平臺交易管理規定（試行）》《深糧控股糧油購銷業務平臺交易補充管理規定》，推動OA系統合同審批對接平臺競價交易，提高平臺交易時效性和監管透明度。對糧油購銷類下屬單位2022年上半年購銷業務的平臺交易執行情況開展聯合監督檢查。自平臺交易管理制度實施后，糧油購銷業務在深糧控股糧食交易網平臺的線上交易比例已達100%，實現“應上盡上”。

　　3.針對采購管理方面的問題

　　一是對采購事項開展自查自糾。圍繞工程類項目及非工程類單一來源、邀請招標和直接委托等非競爭性采購事項開展專項檢查。二是開展集中約談，壓實主體責任。對非工程類單一來源等采購事項存在問題的14家下屬單位（共29人）進行集中約談，組織集中觀看采購腐敗案件警示教育片，開展警示教育。對工程類單一來源采購不合規的4家下屬單位（共8人）進行單獨約談。三是加強招采制度建設，嚴格管控招采程序。印發《關于加強工程項目“單一來源”招標采購管理的通知》，要求所有工程類單一來源采購事項須經總部審批方可執行。印發《深糧控股包材及外包服務采購管理工作指引（試行）》，進一步規范糧食貿易所涉及的港口和物流服務行為，提升采購管理水平。至2022年9月，相關下屬單位均已按要求完成工程建設項目管理內控制度建設。四是以2022年“六位一體”聯合監督檢查為契機，對下屬單位采購工作進行督導檢查，發現問題31項，以《反饋函》的形式推動整改工作落實到位。五是綜合運用現場解答、集中約談專題會議等多種形式，進行制度宣貫和實操培訓，解答疑難困惑，進一步規范招采業務操作。

　　4.針對執行財經紀律方面的問題

　　一是進一步強化對下屬單位的資金監管。按計劃分批組織下屬單位上線CBS資金管理系統，對下屬單位資金流進行實時監管。2022年，進一步調低了下屬單位資金支付復核基線，嚴把資金支付最后一道閘口。修訂《深糧控股資金管理辦法》《深糧控股資金安全檢查實施細則》《深糧控股儲備業務資金操作細則》等制度，加強異地企業資金監管，通過上線報賬系統，并實現與CBS系統、EAS系統的互聯互通，加快推進資金統一監管平臺建設，健全資金安全檢查工作長效監督機制，提升公司整體資金管理水平和風險防控能力。二是進一步規范了稅務工作。成立專項處理小組，已收回了相關款項，并對所涉下屬單位既往所有業務開展專項檢查，未發現其他稅務問題。同時，進一步規范了發票管理。三是從嚴加強下屬單位授信管理和風險管控。制定了《小麥客戶授信風險管理辦法》，進一步規范授信管理。在2022年聯合監督檢查中，對下屬單位的客戶授信管理情況進行逐一檢查，查漏補缺，加強客戶授信管理。四是加強下屬單位資產處置的規范化管理。所涉下屬單位對資產進行全面盤點，對因公司名稱變更及生產工藝流程變化等原因無法繼續使用的物料按規定程序進行處置，并制定《廢舊物資管理辦法》，從廢舊物資的分類、鑒定、保管、報廢手續、處置流程等方面作出具體規定，進一步規范廢舊物資日常管理。五是加強差旅費財務報銷和請休探親假管理。印發《關于進一步嚴格公車管理和三公經費報銷的通知》，進一步規范三公經費管理。嚴格按照《深糧控股員工差旅費管理辦法》規范差旅費報銷流程。嚴格執行《深糧控股外派人員管理辦法》，落實探親假管理。

　　5.針對落實中央八項規定精神方面的問題

　　一是規范接待費用報銷。組織召開“三公經費”使用專題培訓會，對接待費用報銷工作進行全面自查。在深糧控股系統內開展“三公經費”專項檢查，對業務招待的事前審批、招待詳情及事后報銷情況進行全面檢查，深挖細查頂風違紀、隱形變異問題，并現場反饋存在問題、明確整改要求，所發現問題已全面完成整改。二是規范公務用車管理。印發《關于進一步嚴格公車管理和三公經費報銷的通知》，禁止私車公用和違規借車行為，嚴格規范公務用車管理和三公經費使用。組織開展黨風廉政建設思想教育與查糾整改工作，要求各黨（總）支部深入開展黨風廉政教育和警示教育。所涉下屬單位已將借用車輛歸還所屬單位，修訂印發了《日常費用開支管理辦法》《車輛管理規定》，進一步明確車輛使用和管理、維修保養、加油、購買車輛保險等相關管理要求。

　　（三）關于基層黨建工作，落實新時代黨的組織路線方面

　　1.針對基層黨建工作方面的問題

　　一是規范黨組織建設。所涉黨支部按規定設立支委會，并完成委員選舉工作，進一步完善黨組織建設。2022年，組織系統內黨支部書記、黨務工作者共44人次參加市國資委黨委組織的輪訓，進一步提升黨務工作者的理論素養和業務水平。二是規范黨組織書記述職工作。自2022年起對黨組織書記述職報告中“存在問題與不足”的篇幅、認識體會等內容提出明確要求。組織21人次參加2022年度市屬國企基層黨組織黨支部書記輪訓班，切實增強黨（總）支部書記政治素養和履職能力。三是強化發展黨員工作過程監督。對2018年以來發展黨員工作進行全面自查，對發展黨員材料不規范問題進行整改。印發《深糧控股黨委關于進一步規范發展黨員有關工作的通知》，堅持誰培養誰負責、誰把關誰負責原則，對發展黨員工作實行全程跟蹤管理，從標準、程序、檔案、紀律等方面提升發展黨員工作規范化水平，將發展黨員工作規范化情況納入年度黨建考核范疇。四是規范下屬單位黨組織“三重一大”議事決策。督促相關下屬單位制定“三重一大”決策制度及清單，完善議事規則，進一步提升決策的科學化水平。五是從嚴規范黨費收繳管理。印發《深糧控股黨委關于進一步規范黨費收繳工作的通知》，嚴格按照《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》中所列明的黨費交納比例收取黨費。召開支部書記專題會議，組織學習黨費管理相關制度文件。巡察反饋以來，各黨（總）支部組織黨員專題學習《中國共產黨章程》和黨費管理制度文件共36次。

　　2.針對干部選拔和管理方面的問題

　　一是規范選人用人程序。2022年7月，制定《深糧控股干部選拔任用工作指引》，修訂《深糧控股員工招聘管理制度》《深糧控股下屬企業人力資源管理辦法》等制度，進一步規范助理級崗位及各級下屬單位中層管理崗位等任免事項的決策程序。二是加強干部隊伍建設統籌謀劃。加強干部儲備，將人力資源規劃寫入公司“十四五”規劃。進一步細化《深糧控股“1+3”人才培養體系規劃》，健全公司中層管理人員“繼任者”培養體系，將后備人才“稻香計劃”和中層干部“金穗計劃”結合起來，形成《深糧控股后備干部隊伍建設工作方案》。在干部隊伍建設過程中，重點加強業務類人才和專業技術類人才的引進和培養，作為公司中層管理人員隊伍儲備力量。組織啟動糧油貿易、專業技術及銷售業務類人才的委托招聘工作，從市場選聘適合人才，對公司干部隊伍專業結構形成有益補充。三是嚴格出國（境）證照管理。按照市委組織部有關規定，進一步規范證照管理，公司全體中層管理人員的出國（境）證照均已保存在庫。制定《深糧控股中層管理人員出國（境）管理辦法》，編制《深糧控股因公出國（境）事項申請模板》《深糧控股中層管理人員出國（境）審批流程規范》等，規范證照領用及歸還程序。建立《出國（境）證件管理臺賬》，將中層管理人員出國（境）證件管理情況納入季度監督檢查報送事項清單，建立長效監督機制。四是強化干部人事檔案管理。對公司干部人事檔案進行全面自查，向有關人員發送《檔案材料追補函》，逐項補充材料。至2022年7月，公司黨委會已完成了對需認定問題的研究認定。加強檔案管理人員隊伍建設，增設人事檔案管理崗，組織檔案管理人員參加干部人事檔案管理培訓，提升人事檔案管理業務能力水平。

　　3.針對執行選拔任用制度方面的問題

　　一是完善干部選拔任用制度機制。對《深糧控股中層管理人員選拔任用管理辦法》進行修訂，切實提高公司干部選拔任用工作水平。二是規范中層干部試用期管理和輪崗交流。明確“中層管理人員在職務試用期內一般不作交流”；針對“輪崗交流不夠”的問題，明確“實行交流制度。中層管理人員原則上在同一職位連續任職不超過兩個任期”。制定《中層干部交流計劃》，對部分中層干部進行崗位交流。三是完善市場化選聘工作體系。在中層管理人員選拔任用工作中，結合崗位特點和公司人才儲備情況，注意從“民主推薦”“內部競聘”或“公開招聘”“委托推薦”等方式中選擇恰當的人才選拔方式。制定《深糧控股市場化選聘工作指引》，合理選擇人才引進的選聘方式，擴大選聘范圍，加強市場化選聘工作規范，切實提高公司市場化選聘工作的規范性和有效性。四是加強干部選配科學化水平。提高動議環節工作質量，編制《書記碰頭會（動議）記錄表》。有關部門將初步建議向公司黨委主要領導匯報，在一定范圍內進行溝通醞釀，形成中層管理人員選拔任用工作方案，經公司黨委會研究通過后執行。五是規范干部推薦考察程序。擴大談話調研推薦人員范圍。六是完善干部公示和任職程序。建立雙重審核工作機制，確保干部選任有關文件信息準確無誤。

　　（四）關于上輪巡察和審計發現問題方面

　　1.針對上輪巡察發現問題的整改情況

　　一是嚴格規范領導干部兼職。所涉及干部的原任職務均已免除，涉及的工商登記也已變更完畢，目前不存在違規兼職問題。修訂《深糧控股中層管理人員兼職管理辦法》，為公司干部兼職提供制度遵循。二是進一步拓寬選人視野。建立干部選拔任用長效機制，通過公開招聘、委托推薦等豐富人才選拔形式，堅持五湖四海選拔人才，注重從市場上發現和引進公司發展緊缺的專業化人才。三是逐步化解項目合作運營風險。通過實施股權變更，收回所涉項目的部分或全部股權，防范、化解經營和資金風險。四是規范資源性資產租賃管理。修訂《資源性資產租賃管理辦法》，規范資源性資產租賃行為。對轉租物業進行分級分類，建立“二房東”整改臺賬。委托獨立第三方中介機構開展資產租賃價格咨詢，根據咨詢結果確定招租底價的標準。制定《物業承租客戶管理辦法》，完善承租客戶評價辦法，進一步規范客戶管理。對租戶實行“一戶一檔”管理，動態更新租賃信息。通過“深糧房屋租賃數據展示平臺”引入網絡化監督管理機制，提高租賃信息化管理水平。

　　2.針對審計發現問題的整改情況

　　按照《深糧控股內部控制評價制度》要求，結合證監會與市國資委的要求，每年開展內部控制評價，要求各下屬單位開展內部控制自評，并對部分下屬單位開展獨立評價，從制度細化和落實執行兩方面持續加強內部控制管理，針對內控評價發現的問題，持續建立、優化管理制度和管理流程，提升下屬企業內控管理水平。建立健全工程建設、投資管理、購銷業務等方面的制度，并督促下屬單位就上述制度的建設及執行情況進行自查。在工程建設管理方面，2021年印發《工程項目管理制度》等系列工程管理文件，2022年對相關下屬單位工程招采、流程、變更等方面的制度建設及落實情況進行了檢查，相關單位均已完成制度備案工作。在對外投資管理方面，修訂印發了《深糧控股投資管理規定》，加強對下屬單位投資項目規劃、管理、運營、監督、后評價等投資行為的全過程管理，進一步規范了對外投資項目決策權限和審批流程，涉及投資行為的下屬單位（不含分公司）結合自身實際建立、健全本單位投資管理制度。在購銷業務詢價定價管理方面，印發《深糧控股糧油及商品價格詢價定價管理規定（試行）》《深糧控股特定油脂購銷及東北產區特定原糧收購、定價快速決策管理辦法（試行）》等制度及操作規程，各涉糧下屬單位均參照制定本單位詢價定價管理制度。

　　三、鞏固整改成果，構建長效機制

　　巡察反饋以來，整改工作雖然已取得階段性成效，但與上級要求還存在一些差距，還需要繼續努力、不斷深化。下一步，深糧控股黨委將按照“四個融入”的要求，堅持把巡察整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面從嚴治黨、融入班子隊伍建設，在建立長效機制上下功夫，以巡察整改為契機，創新思路舉措，健全制度機制，推動公司各項工作高質量發展。

　　（一）加強政治建設，營造良好政治生態

　　深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，持之以恒抓好習近平總書記關于國家糧食安全的重要論述精神的貫徹落實，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。嚴明黨的政治紀律和政治規矩，嚴肅黨內政治生活，凝心聚力將黨的路線方針政策和上級決策部署不折不扣落到實處。切實把黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設貫穿于各項工作中。

　　（二）壓緊壓實責任，持續跟蹤問效

　　聚焦全面從嚴治黨，不斷強化責任擔當，層層傳導整改壓力，堅決防止和克服“過關”思想、松勁情緒，堅持目標不變、力度不減、標準不降的原則，出實招、求實效，推動所有問題整改見底清零。對已經完成整改的問題，適時開展“回頭看”，長期鞏固整改成果，堅決防止問題反彈回潮；對已初見成效的整改工作，要長期堅持，抓緊不放松；對需長期推進解決的問題，要持續加強跟蹤督辦，改不到位決不銷號，切實把巡察整改后續工作抓緊抓實抓好，逐項跟蹤問效，確保巡察整改成效經得起實踐的檢驗。

　　（三）立足標本兼治，系統推進落實

　　在推動問題整改落實到位的基礎上，抓實源頭治理，建立健全相關體制機制，持續完善內部制度建設，堅持問題導向、舉一反三，以“嚴”的精神、“實”的作風和久久為功、馳而不息的韌勁，進一步強化黨的領導、加強黨的建設、落實全面從嚴治黨主體責任。逐步形成用制度規范行為、按制度辦事、靠制度管人的長效機制，從源頭上防止同類問題再次發生。扎實推進“智慧糧油食品供應鏈優質服務商”戰略落地，推動黨的二十大決策部署在深糧控股落地見效。

　　歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。

　　聯系方式：83778656、83778652；

　　郵政信箱：深圳市福田區福虹路世貿廣場C座1503室；

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　　中共深圳市深糧控股股份有限公司委員會

　　2023年4月11日