根據市委統一部署，2023年3月8日至5月26日，市委第二巡察組對深圳市國有免稅商品（集團）有限公司黨委（簡稱“免稅集團黨委”）開展了七屆市委第五輪巡察。2023年9月25日，市委巡察組向免稅集團黨委反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。

　　一、黨委履行巡察整改主體責任情況

　　（一）提高政治站位，統一思想認識

　　市委巡察組反饋意見后，免稅集團黨委第一時間召開黨委會，認真學習貫徹習近平總書記關于巡視工作重要論述，深入研究部署巡察整改工作。對反饋意見指出的問題和提出的整改要求，逐一進行深入反思檢查，逐條逐項研究整改措施，系統制訂整改方案，不折不扣地把巡察整改作為一項重大的政治任務抓緊抓實。

　　（二）堅持以上率下，壓實整改責任

　　免稅集團黨委堅決扛起巡察整改主體責任，第一時間成立巡察反饋意見整改落實領導小組及工作專班，全面加強對巡察整改工作的組織領導和統籌協調。集團黨委書記切實履行第一責任人職責，集團黨委領導班子成員全面落實“一崗雙責”，按照職責分工主動認領問題，牽頭抓好分管領域的問題整改，協調推動分管部門和責任單位落實整改任務。

　　（三）完善工作機制，扎實有序推進

　　集團黨委領導班子、工作專班及責任部門自覺履行整改任務職責，加強對巡察整改工作跟蹤督辦，堅決落實“每周一會議（黨委會）、每周一督辦（調度會）、每周一總結”工作機制，認真對標對表，實施掛圖作戰(zhàn)、銷號管理，確保條條有整改、件件有著落。

　　（四）深化整改成果，形成完整閉環(huán)

　　以巡察整改工作為契機，深挖問題根源，堅持立行立改、舉一反三、標本兼治，聚焦重點領域與關鍵環(huán)節(jié)，進一步構建完善公司治理體系，全面提升治理能效。堅持把巡察整改工作融入日常工作、融入深化改革、融入全面從嚴治黨、融入班子隊伍建設，把整改工作與建立長效機制有機結合，從源頭上封堵制度漏洞，務求整改工作落到實處、見到實效。

　　二、巡察整改任務落實情況

　　（一）關于黨委領導作用發(fā)揮，貫徹落實上級決策部署方面

　　1.深入開展政治理論學習

　　健全完善政治理論學習制度。重申“第一議題”學習制度要求，開展現場督導檢查“第一議題”“三會一課”學習臺賬，健全完善理論學習中心組學習、意識形態(tài)理論學習等相關制度，做到應學盡學，確保相關學習制度落到實處。

　　2.提升國企改革三年行動成效

　　一是深入挖掘企業(yè)改革特色亮點。第一時間傳達解讀國企改革深化提升行動并研究制定行動方案；圍繞國企改革制訂落實改革任務清單和工作臺賬，健全完善經營管理市場化機制，大力推動直營分公司模擬企業(yè)法人改革，持續(xù)拓展國企改革行動成效。

　　二是健全完善企業(yè)市場化選人用人機制。有計劃、分步驟開展市場化選聘，分層分類建立人才梯隊；推行管理人員競爭上崗和后備人才選聘，推動干部能上能下常態(tài)化；優(yōu)化以價值創(chuàng)造為導向的市場化考核機制，發(fā)揮市場化考核“指揮棒”作用。

　　三是不斷加強混改企業(yè)市場競爭力。分類施策制定治虧扭虧“一企一策”工作方案，督促指導混改企業(yè)通過整合資源、開設新店、推進完稅電商業(yè)務邁入支付寶、抖音等公域平臺、創(chuàng)新探索開展跨境貿易業(yè)務等措施提升營收，結合實際通過退租部分場地、搬遷辦公地址、優(yōu)化人員結構、削減行政開支等措施壓縮企業(yè)經營成本，多措并舉降本增效，不斷提升營收利潤水平。

　　3.深耕主責主業(yè)推動高質量發(fā)展

　　一是持續(xù)提升企業(yè)經營管理效益。積極競標免稅店經營權，持續(xù)拓展免稅主業(yè)，通過緊抓港人北上機遇、實施分公司模擬企業(yè)法人經營方案、開展“一店一策”促銷、完善考核激勵機制以及優(yōu)化供應鏈和會員體系管理等方式，不斷提升銷售額及市場影響力。

　　二是不斷提升應對防范化解經營風險能力。系統梳理經營風險和未來機遇挑戰(zhàn)，編制落實集團三年滾動經營計劃；在全面盤點、加快處理庫存報損商品后，制定完善商品管理機制，優(yōu)化臨期預警機制，科學規(guī)避滯銷風險；推動主業(yè)創(chuàng)新突破，通過實行分公司模擬法人制度、進一步開拓異地免稅業(yè)務、開設國門首家電子產品集合店、優(yōu)化升級電商平臺等措施，不斷提升經營管理水平。

　　三是多措并舉研究解決海南項目有關問題。集團黨委書記以上率下，多次主持召開專題會議研究海南項目，帶領領導班子先后多次赴海南深入調研，加強與當地相關部門溝通交流，通過拓寬引流增收渠道、優(yōu)化商品供應鏈等措施提高運營效益，通過優(yōu)化人員結構、減少租金、爭取補貼等方式減少成本支出。

　　4.按上級部署要求落實重點工作任務               

　　一是做好沙頭角口岸重建項目相關工作。主動加強與上級和相關單位的溝通協調，根據市政府的相關要求，與中國進出口銀行做好對接溝通，順利辦理貸款基金還款手續(xù)，完成項目收尾工作。

　　二是加快推進口岸環(huán)境整治項目竣工驗收。與相關單位主動溝通協調，深入調研掌握項目進度情況，按要求有序推動深圳口岸環(huán)境整治項目完成竣工驗收，順利完成作為代建主體單位所承擔的具體事項。

　　5.切實履行防范化解重大風險責任

　　一是健全意識形態(tài)工作領導體制機制。修訂完善相關工作方案和指引，健全領導機構和工作機構，明確各級黨組織意識形態(tài)主體責任，細化相關工作要求，確保意識形態(tài)各項任務落到實處。

　　二是按照“三到位一處理”原則妥善處理信訪問題。積極推進“政企聯動”信訪化解模式，規(guī)范辦理前期離職人員的困難幫扶金申報手續(xù)；主動加強與政府相關單位的溝通協調，積極防范化解口岸公司物業(yè)資產問題可能引發(fā)的信訪風險，保障員工合法權益，健全完善信訪維穩(wěn)應急處置工作預案，從源頭上防范重大信訪問題發(fā)生。

　　三是健全完善保密工作制度機制。健全保密工作機構，印發(fā)相關制度，完善保密設施設備，加強相關人員專題培訓，確保各項保密工作要求落到實處。

　　（二）關于管黨治黨責任落實，企業(yè)廉潔風險方面

　　1.全面履行“兩個責任”

　　一是壓實落實黨風廉政建設工作責任制。健全完善黨風廉政建設工作領導機構，配齊配強基層黨組織紀檢委員工作隊伍，明確重點任務分工，印發(fā)考核辦法，強化考核結果運用。

　　二是加強企業(yè)合規(guī)經營管理。開展專項整治行動，修訂完善相關制度，開展專題培訓，常態(tài)化加強監(jiān)督檢查和現場管理，全覆蓋加強依法合規(guī)經營意識，全面完善規(guī)范管理，防范合規(guī)風險。

　　三是加強監(jiān)督執(zhí)紀力度。全面梳理、補充完善線索處理和審批流程，規(guī)范卷宗歸檔和臺賬管理，完善制定相關處置規(guī)程指引，規(guī)范監(jiān)督執(zhí)紀工作，通過強化學習培訓提升隊伍工作水平。

　　四是全面落實“三轉”要求。明確紀檢監(jiān)察職責定位，完善相關制度規(guī)定，全面規(guī)范完善招標監(jiān)督管理方式和招標采購項目審批流程，同時通過開展專項自查、強化監(jiān)督落實、加強人員培訓等措施，重申“三轉”要求，進一步提高責任意識和工作效能。

　　2.嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神

　　一是規(guī)范完善商務招待管理制度。修訂完善相關管理辦法，開展專項檢查，重申要切實加強業(yè)務招待事前審批與流程監(jiān)管，釋放從嚴信號，堅決防止“四風”反彈。

　　二是嚴格落實廉潔從業(yè)相關規(guī)定。監(jiān)督集團廣大黨員干部堅守廉潔自律準則，加強合規(guī)文化建設，通過開展警示教育、召開教育整頓專題會議、深化鞏固黨紀學習教育成果等措施，從思想根源上牢固樹立合規(guī)意識理念，不斷提升黨員干部職工遵紀守法的自覺性。

　　三是規(guī)范完善津補貼管理機制。嚴肅工作紀律，強化規(guī)范管理，加強政策制度宣貫，印發(fā)相關工作方案指引，進一步規(guī)范薪酬管理，做到津補貼發(fā)放工作依法依規(guī)、規(guī)范有序。

　　3.切實防范招采項目廉潔風險

　　一是加強采購項目管控。修訂完善相關管理制度，開展招采專題培訓，進一步明確特殊事項采購適用范圍，加強管控，最大限度限制單一來源采購，對集團單一來源采購情況進行全面摸排，確保符合招標采購管理辦法條款規(guī)定。

　　二是加強招標全流程監(jiān)督管理。修訂完善相關制度，優(yōu)化集團招標采購審批流程節(jié)點，全面加強對招標采購項目的流程監(jiān)管，確保合法合規(guī)、公開透明。

　　三是全面規(guī)范完善工程招標采購項目程序。對集團工程招標采購情況進行全面摸排，修訂完善相關管理制度，開展相關工作流程規(guī)范化專題培訓，進一步提高工作隊伍合規(guī)性認識、責任意識與監(jiān)督管理水平，確保集團招采項目嚴格按程序開展。

　　4.全面完善內控機制

　　一是完善財務管理制度機制。進一步規(guī)范差旅管理、薪酬發(fā)放和個稅代扣代繳管理，加強支票、印章管理，修訂完善出臺相關制度規(guī)定，開展對集團本部和所屬二級企業(yè)執(zhí)行相關制度情況的全面檢查，確保全面加強規(guī)范管理。

　　二是規(guī)范完善接待報銷程序。開展專題培訓，重申工作要求，加強流程監(jiān)管，嚴格執(zhí)行業(yè)務招待費用報銷財務人員雙重審核機制，加大對招待報銷發(fā)票的審查力度，確保報銷業(yè)務的真實性合規(guī)性。

　　三是加強利潤數據核報管理。加大企業(yè)會計準則培訓力度，修訂完善會計核算制度，強化重大財務核算事項監(jiān)督，加強對二級企業(yè)財務核算事項的監(jiān)督和指導，積極與外部機構和監(jiān)管機構進行事前溝通確認，夯實財務核算質量，確保財務核算數據真實反映集團經營狀況及盈利能力。

　　四是完善規(guī)范公車油卡管理。修訂完善相關管理辦法，明確相關人員責任和工作要求，組織集團本部及所屬單位全面開展自查，確保公車使用符合規(guī)定，同時建立定期巡查機制，動態(tài)監(jiān)管制度落實情況，形成公務用車有效管理閉環(huán)。

　　5.加強物業(yè)租賃監(jiān)管

　　一是規(guī)范物業(yè)租賃管理。全面排查集團物業(yè)租賃情況，加強物業(yè)租賃工作隊伍培訓，督促推動規(guī)范物業(yè)租賃程序及合同審批流程，同時加強市場租金調研，及時更新指導價，加強對長租賃租戶新簽、續(xù)簽合同審核，進一步規(guī)范國有資產租賃工作。

　　二是加強自有物業(yè)監(jiān)督管理。開展物業(yè)租賃專項排查，組織學習上級關于加強資源性資產租賃綜合監(jiān)管的指導意見，制定相關工作指引，強調工作要求，制定陽光租賃平臺發(fā)布流程規(guī)范文件，加強與租戶的溝通引導和日常動態(tài)管理，加強對承租戶的動態(tài)管理監(jiān)測，進一步強化物業(yè)租賃規(guī)范和監(jiān)管。

　　三是進一步提升物業(yè)出租率。對集團現有物業(yè)出租情況進行梳理，成立沙灣運通家具城物業(yè)場地項目公開招租專項工作組，按程序公開掛牌成功招租，及時盤活閑置物業(yè)，著力提高物業(yè)租賃的市場調研能力和招商水平，不斷推動國有資產保值增值。

　　（三）關于基層黨建工作，黨的領導作用方面

　　1.加強領導班子建設

　　一是全面規(guī)范履職決策程序。修訂完善投資管理規(guī)定，規(guī)范投資決策流程，完善盡調機制，嚴格執(zhí)行投資后評價制度，切實加強對投資項目的風險管控，進一步規(guī)范集團投資行為。

　　二是嚴格執(zhí)行“三重一大”制度。組織開展專題學習，修訂完善相關實施辦法和決策事項清單，加強對所屬控股子公司重要經營活動和投資決策的領導，加強制度執(zhí)行監(jiān)督檢查，要求各級黨組織，包括各項目臨時黨支部，均要嚴格落實集團授權“三重一大”事項清單的規(guī)定，積極發(fā)揮基層黨組織重大決策核心把關作用。

　　三是全面規(guī)范落實黨組織前置程序。開展相關專題學習，強化思想認識；開展專項自查，修訂完善相關制度，對集團黨組織前置研究重大經營管理事項進行更新完善，并督促指導各基層黨組織按要求同步修訂完善，進一步規(guī)范落實黨組織前置程序。

　　四是全面提升調研工作實效。制定專題調研方案，集團黨委領導班子成員結合各自分工和分管領域，圍繞消費品牌建設、門店經營管理等課題深入基層開展全覆蓋調研，有效推動解決集團經營重點難點問題；結合理論學習中心組調研安排，持續(xù)推動調研工作常態(tài)化，及時厘清解決制約企業(yè)轉型升級的思路辦法。

　　2.加強隊伍建設

　　一是進一步提升選人用人效能。開展專題學習，結合“一報告兩評議”結果，研究完善選人用人工作各項措施，著力提高選人用人工作成效和滿意度；加強隊伍建設統籌謀劃，實施人才工作規(guī)劃，完善相關制度，加強專業(yè)人才、年輕干部的引進和培養(yǎng)，建設高素質專業(yè)化的人才梯隊。

　　二是完善規(guī)范選人用人程序。完善崗位和職級管理體系，修訂完善相關管理辦法，進一步明確崗位與職級對應關系以及各職級晉升條件程序；認真落實有關規(guī)章制度，加強對任職資格條件的審查把關，嚴格執(zhí)行干部選拔任用的程序規(guī)定。

　　三是加強出國（境）監(jiān)督管理。對干部因公出國（境）管理臺賬和證照集中管理情況開展全面核查，進一步規(guī)范完善證件上收保管、審批使用、移交等工作臺賬,定期開展集中摸排核查,嚴密各環(huán)節(jié)日常監(jiān)管；加強專題學習培訓，編制印發(fā)出國（境）管理制度文件匯編，進一步明確審批流程，健全完善專人負責、專柜保管、備案登記管理機制,強化全流程管理和過程監(jiān)督，進一步規(guī)范完善出國（境）審批管理機制。

　　3.夯實基層黨建工作

　　一是完善規(guī)范支部換屆選舉程序。督導口岸公司成立改選籌備組，嚴格按程序推動口岸公司3個事業(yè)部黨支部順利選舉產生新一屆支部委員會；及時有序推進補選工作，督促提醒即將發(fā)生人員變動（退休、工作調動等）或任期屆滿的黨支部，及時開展相應補選或換屆工作。

　　二是進一步規(guī)范組織生活。開展基層黨建工作專項檢查，督導基層黨組織進一步完善組織生活；印發(fā)基層黨建標準化規(guī)范化工作手冊和年度黨建工作要點，發(fā)布相關工作指引，確保各項要求落實到位。開展相關專題培訓，積極參加上級舉辦的培訓班，全面提升黨務工作隊伍責任意識和綜合素質。

　　三是完善規(guī)范發(fā)展黨員程序。開展專項督查和自查，督促各黨組織認真對標對表、查漏補缺，確保發(fā)展黨員相關程序完整規(guī)范。印發(fā)相關工作提示，加大規(guī)范發(fā)展黨員在基層黨建考核工作中的考核分值，強化考核監(jiān)督，切實提高發(fā)展黨員工作質量。

　　四是健全完善黨組織作用發(fā)揮機制。開展全面排查，督促指導集團及二級企業(yè)完成黨建入章程；壓實集團各級黨政領導班子“一崗雙責”，以黨建為引領妥善化解信訪事項，健全完善矛盾糾紛排查化解機制；鼓勵和引導非黨員干部積極向黨組織靠攏，通過崗位調整和增派黨員干部擔任二級企業(yè)管理崗位等方式，進一步增強集團核心部門和下屬企業(yè)的黨建引領作用；開展警示教育，提升黨員遵紀守法的自覺性。

　　（四）關于巡察、巡檢發(fā)現問題整改方面

　　1.推動巡檢反饋問題整改落實到位

　　健全完善信訪工作制度機制。全面對照核查，確保信訪專項巡察及國資委巡檢指出的有關信訪問題全部完成整改；建立黨委會議定事項跟蹤清單，定期通報黨委會議定事項落實情況，確保落實到位；完善制度機制，印發(fā)信訪工作相關規(guī)范流程指引，進一步明確辦件流程、臺賬管理和監(jiān)督問效等閉環(huán)管理機制；及時研判上報隱患，按照信訪弱信號排查相關要求，及時研判存在的信訪風險隱患并及時上報上級單位。

　　2.推動巡檢反饋問題整改長效機制執(zhí)行到位

　　健全完善商務招待管理制度。修訂印發(fā)商務招待管理辦法，進一步細化業(yè)務招待費報銷要求，堵塞管理漏洞；對制度執(zhí)行情況進行全面梳理自查，確保商務招待報銷嚴格落實清單明細要求；定期對集團業(yè)務招待費開展專項檢查，包括檢查審核流程、清單明細、報銷標準等，對存在的問題及時整改；加強專題教育培訓，全面提升財務人員工作責任意識及業(yè)務水平。

　　三、下一步工作打算

　　（一）堅持常抓不懈，以久久為功的韌勁持續(xù)夯實整改責任

　　嚴格按照目標不變、標準不降、力度不減的要求，堅決夯實整改責任，對于巡察反饋問題主動開展常態(tài)化自查自糾，持續(xù)鞏固深化工作成效，堅決防止問題反彈回潮；對基本完成、長期堅持的整改事項，持續(xù)跟蹤督辦，確保整改質量。

　　（二）堅持從嚴從實，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展

　　持續(xù)夯實全面從嚴治黨主體責任，嚴格落實“一崗雙責”，堅持以上率下，全面發(fā)揮集團黨委統籌引領示范作用，加強黨員干部監(jiān)督管理和日常教育，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神，切實做到真管真嚴，敢管敢嚴，長管長嚴，把嚴的要求貫穿管黨治黨全過程，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，持續(xù)鞏固涵養(yǎng)風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

　　（三）堅持常態(tài)長效，進一步鞏固拓展整改成果

　　著力鞏固拓展整改成果，補齊短板、堵塞漏洞，推動形成管根本、利長遠、重實效的制度體系，進一步健全完善長效工作機制。把解決突出問題與提升治理能力結合起來，把常態(tài)化整改與推動企業(yè)高質量發(fā)展結合起來，把鞏固拓展整改成果與貫徹落實黨的二十大精神、二十屆三中全會精神結合起來，切實把巡察整改成效轉化為管治效能與發(fā)展動能，奮力在深圳“雙區(qū)”建設、國際消費中心城市建設中積極貢獻免稅力量。

　　歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。公開期限：2025年4月23日至2025年5月22日。

　　聯系電話：0755-33008888；郵政信箱：福田區(qū)福華一路免稅商務大廈北門，郵政編碼518048；電子郵箱:ytwu@szdutyfree.com.cn。

　　中共深圳市國有免稅商品（集團）有限公司委員會

　　2025年4月23日